Воронежского ресторатора Скоркина отправили в колонию за отмывание 12 млрд рублей

Центральный райсуд Воронежа 16 июля вынес приговор ресторатору Максиму Скоркину. Владельца со скандалом закрытого в конце нулевых клуба Diablo и еще нескольких крупных городских заведений отправили в колонию строгого режима на 17 лет за отмывание денег и ряд других преступлений. Кроме Скоркина приговоры вынесли 25 его соучастникам — с ними он создал преступное сообщество. Рассказываем, чем они занимались.

В нулевые Максим Скоркин, которому сейчас 50 лет, был известным в Воронеже ресторатором. Он входил в число владельцев до сих пор существующего ресторана MesTo, а также ныне закрытых «Время Che», Dissidents Club Vinoteca и Diablo. Последний просуществовал меньше года на улице Театральной, а закрыли его по просьбе тогдашнего губернатора Алексея Гордеева. СМИ писали, что связано это могло быть не только с шумом музыки и от посещавшей клуб публики, но и с расположением заведения — рядом находился храм.

В 2014 году Скоркин получил пять лет лишения свободы условно — за мошенничество с кредитами на сумму 20 млн рублей, писал «Коммерсант». Но как выяснилось, еще раньше, в январе 2010, он создал сообщество, которое занималось банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения.

Уголовное дело по деятельности преступного сообщества, созданного Скоркиным, завели в 2017 году. В ходе следствия выяснилось, что с января 2010 года по июнь 2017-го на счета сообщества под видом оплаты товаров и услуг поступило более 12 млрд рублей от различных клиентов, которые на самом деле хотели эти средства обналичить. За семь лет организация Скоркина получила за подобные услуги 338 млн рублей комиссии.

Для отмыва денег Скоркин вместе с партнерами создал сеть, состоящую как минимум из 57 фиктивных юрлиц в Воронежской и Ростовской областях. Руководили этими фирмами либо члены преступного сообщества, либо подставные лица, имитировавшие предпринимательскую деятельность.

Максима Скоркина признали виновным в создании преступного сообщества, отмыве денег и осуществлении банковской деятельности без лицензии. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет. Отбывать его Скоркин будет в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего предпринимателя оштрафовали на 1 млн рублей.

Соучастникам Скоркина приговоры вынесли по статьям об участии в преступном сообществе, руководстве его структурными подразделениями и осуществлении банковской деятельности без лицензии. Им назначили наказания в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 14 лет в колониях общего и строгого режимов, а также штрафы — от 500 до 800 тысяч рублей.